Правоохранители установили схему хищения средств Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» (ГСК «ЧМП») и пути выведения ее активов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

«В понедельник, 12 ноября 2018 г., правоохранители провели санкционированные обыски и выявили у бывших должностных лиц госкомпании финансовые документы, которые, по их словам, были утеряны. Кроме того, в рамках процедуры международной правовой помощи украинские полицейские обратились в правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам. По предварительным данным», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГСК «ЧМП» и компании Vietrans и VOSA с вьетнамской стороны были соучредителями предприятия «ЛОТОС», в котором украинская сторона владела большей частью уставного капитала. До 2010 года украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания утратила связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

В ходе следствия оперативники Департамента защиты экономики, следователи ГСУ Нацполиции при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры и при содействии Министерства инфраструктуры Украины установили, каким образом были выведены активы СП «ЛОТОС».

«Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП «ЛОТОС», предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК «ЧМП», Vietrans и VOSA с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний (…) В пользу АК «Лотос Марин JSC» была отчуждена большая часть имущества по ценам в пять раз ниже рыночных, а именно спецоборудование и складская площадка. Вместо незаконно реализованного имущества для СП «ЛОТОС» покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости. На момент создания новой коммерческой структуры АК «Лотос Марин J.S.C», СП «ЛОТОС» принадлежало 49% акций, остальные резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП «Лотос» принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. Другими частями в АК «Лотос Марин J.S.C.» владеют должностные лица СП «ЛОТОС», Vietrans с вьетнамской стороны и ряд «оффшорных» компаний. Кроме того, во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалась якобы на инвестиционные проекты вновь созданной структуры - АК «Лотос Марин J.S.C.», - говорится в сообщении.

Также было установлено, что, несмотря на увольнение из совета правления должностных лиц ГСК «ЧМП» - представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам точно было известно, данные граждане продолжали представлять интересы Государственной компании в совместном предприятии «ЛОТОС».

По предварительным данным, вследствие противоправных действий должностных лиц Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» и Vietrans интересам украинской и вьетнамской сторонам причинен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Однако, окончательная сумма будет установлена только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.

«Для обеспечения всесторонности, полноты и объективности досудебного расследования Департамент защиты экономики Национальной полиции обратился в Министерство Общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с запросом о предоставлении международной правовой помощи в уголовном производстве. Полученная от иностранных правоохранителей информация поможет следствию установить все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц Государственной судоходной компании и возможную причастность граждан-нерезидентов к хищению активов компании», - сообщили в Нацполиции.

В декабре 2017 г. Украина восстановила контроль над принадлежащей ГСК «ЧМП» долей во вьетнамском порту Лотос. По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина владеет 38% вьетнамского порта Лотос. С 2011 г. предприятие не выплачивало дивиденды украинской стороне из-за противоправной деятельности представителя ГСК «ЧМП» во Вьетнаме.

Как сообщил ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, Мининфраструктуры рассматривает вариант продажи украинской доли порта Лотос, а вырученные средства предлагает направить на возобновление деятельности ГСК «ЧМП».

Порт Лотос расположен в 43 морских милях от впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Порт находится в крупнейшем городе Вьетнама - Хошимине. Портом управляет совместное предприятие Lotus JV, созданное в 1991 г. компаниями Vietrans (Вьетнамская транспортная компания), VOSA (Вьетнамское судоходное агентство) и ЧМП (впоследствии - «Бласко-ЧМП»). Сейчас 62% Lotus JV владеет Vietrans и 38% - «Бласко-ЧМП». Мощность порта - до 2 млн. т и до 200 тыс. TEU.

Источник: http://tbu.com.ua/news/politsiia_nashla_dokumenty_kasaushiesia_razvorovyvaniia_chmp.html